陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：2006年7月17日（星期一）上午九时。
2、召开所在：西安市长安区常宁宫休闲山庄。
3、召开方法：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 所有为非流通股股东。
2、公司董事、监事及状师出席了聚会，高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法投票表决，通过了关于修改《公司章程》的议案。
投票效果：赞成177,672,866股（所有为非流通股），占出席聚会有表决权总股份的100％；阻挡0股；弃权0股。
五、状师出具的执法意见
1.状师事务所名称：北京市君泽君状师事务所。
2.状师姓名：陈冲冲、王正洋。
3.结论性意见：
北京市君泽君状师事务所为本次股东大会出具了执法意见书。以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格、召集人资格、聚会的表决程序、表决效果等相关事宜切合执法、行政规则、大会规则和公司章程的划定，本次股东大会的决议正当有用。
特此通告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO六年七月十七日
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