证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2007-12
陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年度股东大会决议通告
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还读升本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形 。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：2007年5月10日（星期四）上午9:30 。
2、召开所在：高速神州旅馆一楼明厅 。
3、召开方法：现场投票 。
4、召集人：董事会 。
5、主持人：董事长薛季民 。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定 。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）6人，代表股份178,235,946股，占公司有表决权总股份的49.73％ 。
2、公司董事、监事及状师出席了聚会，部分高级治理职员、媒体记者等列席了聚会 。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法逐项投票表决，通过了以下议案：
1、2006年度报告正文及摘要
2、2006年度财务决算报告
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
3、2006年度利润分派计划
凭证《公司法》第167条的划定，公司在未填补亏损以前，不得举行利润分派，故2006年度利润不分派，不转增 。
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
4、2006年度董事会事情报告
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
5、2006年度监事会事情报告
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
6、2007年度投资妄想
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
8、自力董事杨丽荣2006年度述职报告
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
9、自力董事陈宇2006年度述职报告
投票效果：赞成178,235,946股，占出席聚会有表决权总股份100％；阻挡0股；弃权0股 。
另外，聚会对4月12日公司职工代表大会选举黎惠民担当公司职工董事的情形举行了转达 。
上述决议内容详见第五届董事会第十次聚会决议通告，披露于4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所 。
2、状师姓名：傅瑜 。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定，本次股东大会的决议正当有用 。
特此通告 。
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