证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2007-27
陕西省国际信托投资股份有限公司
2007年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：
现场聚会时间：2007年9月6日（星期四）下昼14:30。
网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2007 年9月6 日上午9:30-11:30 ，下昼13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2007 年9月5日15:00 至9月6日15:00 时代的恣意时间。
2、现场聚会召开所在：高速神州旅馆一楼明厅。
3、召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）67人 ，代表股份168,188,924股 ，占公司有表决权总股份的46.93%。
2、通过网络投票的股东63人 ，代表股份781,058股 ，占公司有表决权总股份的0.22%。
3、出席现场聚会的股东（署理人）4人 ，代表股份167,407,866股 ，占公司有表决权总股份的46.71%。
4、公司董事、监事及状师出席了聚会 ，部分高级治理职员、羁系部分向导、媒体记者等列席了聚会。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法逐项投票表决 ，通过了以下议案：
1、关于公司举行证券投资有关问题的议案 ，内容详见第五届董事会第十三次聚会决议通告 ，披露于6月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、关于修改《公司章程》的议案；
投票效果：赞成167,407,866股 ，占出席聚会有表决权总股份的99.99%；阻挡1股；弃权10,600股。
3、关于修改《股东大聚会事规则》的议案；
投票效果：赞成167,407,866股 ，占出席聚会有表决权总股份的99.99%；阻挡1股；弃权10,600股。
4、关于修改《董事聚会事规则》的议案；
投票效果：赞成167,407,866股 ，占出席聚会有表决权总股份的99.99%；阻挡1股；弃权10,600股。
5、关于修改《监事聚会事规则》的议案；
投票效果：赞成167,407,866股 ，占出席聚会有表决权总股份的99.99%；阻挡1股；弃权10,600股。
修改后的《公司章程》、《股东大聚会事规则》、《董事聚会事规则》和《监事聚会事规则》 ，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、关于选举赵守国为公司第五届董事会自力董事的议案 ，其任职资格尚需中国银监会陕西羁系局批准 ，赵守国简历详见第五届董事会第十七次聚会决议通告 ，披露于8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票效果：赞成167,407,866股 ，占出席聚会有表决权总股份的99.99%；阻挡1股；弃权10,600股。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所。
2、状师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书 ，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定 ，本次股东大会的决议正当有用。
特此通告。
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