证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2009-03
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本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
公海官方网710jcjc董事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十二次聚会的通知 ，并于2009年2月26日（星期四）下昼15:00在高速神州旅馆一楼明一厅以现场表决方法准期召开。全体董事出席了聚会；部分监事、高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会�＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。
聚会由薛季民董事长主持 ，聚会审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了如下决议：
一、 通过了2008年度财务决算报告 ，赞成提交2008年度股东大会审议；
2008年度 ，公司实现营业收入22,220万元 ，营业支出19,369万元 ，净利润6,842万元 ，基本每股收益0.1909元。
二、 通过了2008年度利润分派预案 ，赞成提交2008年度股东大会审议；
阻止2008年12月31日,公司填补以前年度亏损后的未分派利润为46,466,572.18元。为了包管公司久远生长的需要 ，给宽大股东创立一连稳固的收益 ，凭证《公司章程》 ，董事会拟对上述利润作如下分派：1.提取5%的信托赔偿准备金；2.提取10%的法定盈余公积金；3.以2008年12月31日公司总股本35,841万股为基数 ，按每10股派发明金盈利0.30元（含税） ，其余未分派利润用于公司谋划生长。
公司自力董事对该预案揭晓了赞成的自力意见。
三、 通过了2008年年度报告正文及摘要 ，赞成提交2008年度股东大会审议；
四、 通过了2008年度董事会事情报告 ，赞成提交2008年度股东大会审议；
五、 通过了2008年度谋划班子事情报告；
六、 通过了2008年公司内部控制自我评价报告 ，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司自力董事对该报告揭晓了赞成的自力意见。
七、 通过了2008年度社会责任报告 ，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
八、 通过了2009年度谋划妄想；
凭证对公司2009年度谋划生长形势的剖析和谋划思绪 ，未思量定向增发因素 ，制订2009年度主要妄想指标如下：营业收入43,900万元 ，营业本钱40,900万元。
九、 通过了2009年度短期投资妄想 ，赞成提交2008年度股东大会审议；
今年度 ，公司妄想使用自有资金举行短期证券投资 ，单次金额不凌驾5亿元 ，其中二级市场股票、基金投资不凌驾5000万元（投资本钱）。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。
十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 ，同时拟向该事务所支付2008年度酬金40万元人民币�＞刍嵩蕹山艘榘柑峤�2008年度股东大会审议；
经董事会危害治理与审计委员会和自力董事研究 ，建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所 ，聘期一年。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见。
十一、 通过了关于公司2008年度内部董事和高管职员绩效审核有关事宜的议案 ，2008年度公司内部董事和高管职员绩效审核有关情形将在2008年度股东大会举行转达；
十二、 通过了关于召开2008年度股东大会的议案；
董事会定于2009年3月24日召开公司2008年度股东大会 ，本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法 ，详细安排见2月28日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
十三、转达了2008年度信托项目受益人利益的实现情形。2008年度 ，公司共计整理交付23个信托项目 ，加上2008年中期分派收益的信托项目 ，共向受益人分派信托收益23,617.5万元 ，受益人享有平均收益率为5.86%。
十四、转达了公司信托营业执行新《企业会计准则》所涉及的调解事项 ，内容如下：
凭证财务部《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项详细准则的通知》（财会[2006]3号）和《中国银监会关于银行业金融机构周全执行<企业会计准则>的通知》（银监通[2007]22号）和《企业会计准则实验问题专家事情组意见》等的精神 ，公司信托营业于2008年1月1日起执行新的《企业会计准则》。凭证《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的
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