证券代码：000563 证券简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2009-05
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关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级治理职员包管通告内容真实、准确和完整，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
一、召开聚会的基本情形
（一）召集人：董事会 。
（二）经公司第五届董事会第三十二次聚会审议，决议召开公司2008年度股东大会 �＞刍岬恼倏泻嫌泄刂绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕� 。
（三）现场聚会时间：2009年3月24日（星期二）下昼2:30 。
网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至2月24日15:00时代的恣意时间 。
催告通告日期：2009年3月19日（星期四） 。
（四）召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法 。公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述生意系统行使表决权 。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准 。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级治理职员列席聚会；
2、阻止2009年3月18日（星期三）下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东；
3、公司约请的状师 。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东 。
（六）聚会所在：西安市环城东路9号，高速神州旅馆一楼明厅 。
二、聚会审议或报告事项
（一） 转达2008年度信托项目受益人利益的实现情形；
（二） 审议2008年度财务决算报告；
（三） 审议2008年度利润分派预案；
（四） 审议2008年年度报告正文及摘要；
（五） 审议2008年度董事会事情报告；
（六） 审议2008年度监事会事情报告；
（七） 审议2009年度短期投资妄想；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 审议关于修改《公司章程》的议案；
（十） 转达公司2008年度内部董事、监事绩效审核有关情形；
（十一）听取自力董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008年度述职报告；
（十二）审议关于延伸授权董事会全权治理公司非果真刊行股票相关事宜限期的议案 。
上述审议事项的详细内容，请查阅2009年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大聚会案” 。
三、现场聚会挂号要领
（一）挂号方法：直接到公司挂号或信函、传真挂号；本次股东大会不接受电话方法挂号 。
（二）挂号时间：2009年3月20日上午8:00—12:00，下昼14:00—18:00 。
（三）挂号所在：西安市环城东路9号,陕西高速神州旅馆2楼229房间 。
（四）挂号步伐
1、小我私家股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托署理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证 。
（五）注重事项：出席聚会的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入 。
四、加入网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次聚会上，公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过生意系统或互联网投票系统加入网络投票 。
（一）接纳生意系统投票的投票程序
1、本次聚会通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00，投票程序比照深圳证券生意所新股申购营业操作 。
2、本次聚会的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的详细程序为：
（1）生意偏向为买入投票；
（2）在“委托价钱”项下填报本次暂时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推 。每一议案应以响应的价钱划分申报 。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均体现相
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