证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2009-07
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关于2009年度短期投资妄想的通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
2009年度，公司将遵照《深圳证券生意所上市公司信息披露事情指引第4号——证券投资》的有关划定，进一步完善短期投资的内控制度和操作流程，严控危害，包管资金运营的清静性、收益性。同时，凭证国家的宏观经济政策走势和海内资源市场的运行状态，妄想运用短期闲置资金在股票市场、债券市场等金融市场开展短期投资营业，单次金额不凌驾5亿元，其中二级市场股票、基金投资不凌驾5000万元（投资本钱）。
实验短期投资的详细妄想如下：
1．证券投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，最大限度地实现短期投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2．证券投资方法：公司运用自有资金，使用自力的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展短期投资营业。
3．详细认真部分：短期投资营业主要由公司投资治理部认真。
4．证券投资限期：本妄想经股东大会批准后12个月。
5．证券投资的资金泉源：公司自有的闲置资金。
6．需推行的审批程序：证券投资，需经公司证券投资向导小组、董事长办公聚会、董事会、股东大会逐级审议，通过年度短期投资妄想后详细实验。
7．证券投资对公司的影响：公司以自有闲置资金举行短期证券投资可以提高资金使用效率，增添公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营营业的生长，亦不会对公司治理及依法合规谋划造成倒运影响。
8．投资危害：（1）价钱波动危害；（2）标的公司的谋划危害；（3）政策危害；（4）操作危害；（5）品德危害等。
9．危害控制步伐：为防控短期投资危害，公司拟接纳以下步伐予以应对和处置惩罚：首先，严酷执行羁系政策和公司内控制度划定，阻止违规操作；其次，研究确定有利于控制危害的投资战略，增强对投资工具的研究与剖析，阻止盲目投资；再次，切实推行审批程序；第四，增强对营业操作职员的培训及治理，规范操作。
总之，公司将严酷遵守《深圳证券生意所上市公司信息披露事情指引第4号——证券投资》的有关划定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控危害，包管资金运营的清静性、收益性。同时，公司将按该指引的划定，实时、准确、完整地举行信息披露。
上述事项，已经2009年2月26日第五届董事会第三十二次聚会审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此通告。
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董 事 会
二OO九年仲春二十六日
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