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深化数字化转型 助力洗钱危害治理
宣布时间：2023-02-13   泉源：   分享到：

为深入贯彻落实人民银行反洗钱羁系要求和推动新形势下公司反洗钱事情开展，公海官方网710jcjc上线了新一代反洗钱系统。新一代反洗钱系统的顺遂上线是对公司十四五妄想和数字化转型要求的坚定拥护和优异实践。

经由前期充分的视察研究，公海官方网710jcjc新一代反洗钱系统的开发事情于2022年9月正式最先。经由近五个月的一连奋战，公司各相关部分战胜了新冠疫情影响、短时间需要完成大宗顺应性刷新、偕行业资产端反洗钱履历少、差别开发商新老系统数据迁徙等难题，于2023年1月顺遂完成磷泼系统一阶段的正式上线。

新一代反洗钱系统遵照危害为本的原则，完善了黑名单数据的泉源和种类；增添了协查治理、数据质量核查、可疑规则试算、尽职视察、机构危害自评估等功效；指标设计更合理，极大地富厚了资金端和资产端客户危害评级模子和可疑特征模子。借助建设新一代反洗钱系统这一契机，公司完善了对资产端融资人客户的反洗钱事情，在行业内率先实现了投资人和融资人及其受益所有人的洗钱危害联动意会治理。新一代反洗钱系统的乐成上线，为公司开展反洗钱事情提供了强有力的手艺支持和系统包管。

下一步，公司上下将同心协力、不忘初心，一直完善反洗钱系统功效，顺应新的羁系形式，推动数字化建设事情一连前进。