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公司召开2012年度董事会
宣布时间：2013-04-25   泉源：   分享到：
　　2013年4月25日，公司在 2705聚会室召开了2012年度董事会（第七届董事会第二次聚会），全体董事出席了聚会，全体监事、部分高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会� ＞刍嵊裳久穸鲁ぶ鞒�，经与会董事认真审媾和表决，通过了2012年度财务决算报告、2012年度利润分派及公积金转增股本预案、2012年年度报告正文及摘要、2012年度董事会事情报告、2012年度谋划班子事情报告、2012年度内部控制评价报告、2012年度社会责任报告、关于2012年度召募资金的存放与使用情形专项报告、2013年度谋划妄想、2013年度证券投资妄想、关于预计2013年度公司一样平常关联生意金额的议案、关于公司2013年度运用自有资金设置信托妄想的议案、关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案、关于公司2012年度内部董事和高管职员绩效审核有关事宜的议案、2013年第一季度报告全文及摘要和关于召开2012年度股东大会的议案。

　　另外，聚会转达了关于2012年度信托项目受益人利益实现情形的报告、2012年度周全危害治理报告、2012年度内部审计事情报告等。